千千小说网

到四家皮包公司，这四家公司注册地在玄商，法人都是挂名的，注册地址要么是空写字楼要么是居民楼。资金到了这四家之后，第二层又分别转到另外六家皮包公司，注册地在省城。第三层再转，转到十二家，注册地分布在深圳、海口、厦门。第四层……“ 小刘翻着笔记，手指有些不稳。 “第四层开始转境外。香港、新加坡、开曼群岛。到了境外之后，资金在多个账户之间来回流转，层级越来越深，拆分越来越细。最后进了几个持牌金融机构的混同账户，和其他资金混在一起，彻底分不出来了。“ 会议室里没人说话。 许新木皱着眉头：“申请国际刑警协助，要求境外金融机构配合提供资金流向。“ “已经联络了。“小刘说，“国际刑警组织回复说，他们已经向相关国家和地区的金融机构出了协查...